ভারতের অন্যতম শিল্পপতি আনিল আম্বানি ইয়েস ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে প্রায় তিন হাজার কোটি রুপির ঋণ অনুমোদন করিয়েছেন বলে জানিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই ঋণগুলো ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়, যেগুলো অনিল আম্বানির নিয়ন্ত্রণে ছিল।
সূত্র জানিয়েছে, তদন্তে অবৈধ কুইড প্রো কো বা পারস্পরিক সুবিধার চুক্তির প্রমাণ মিলেছে। যার মাধ্যমে ইয়েস ব্যাংকের প্রোমোটাররা ঋণের আগে নিজেদের ব্যক্তিগত কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করতেন।
ঋণ অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় গুরুতর অনিয়ম মিলেছে। যেমন ক্রেডিট অ্যাপ্রুভাল মেমোরেন্ডাম পিছনের তারিখে তৈরি করা হয়েছে, কোনো ধরনের যাচাই বা ঋণ বিশ্লেষণ ছাড়াই বিনিয়োগের অনুমোদন, ঋণের অর্থ শেল কোম্পানি ও অন্যান্য গ্রুপ প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করা হয়েছে, যা মূল ঋণের শর্ত লঙ্ঘন করে।
ইডি আরও জানায়, ঋণের অর্থ দেওয়া হয়েছে দুর্বল আর্থিক অবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলোকে। তাছাড়া একাধিক কোম্পানির ঠিকানা ও পরিচালক একই। কিছু ক্ষেত্রে, আবেদনের দিনই ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে। আবার কিছু ঋণ আবেদনের আগেই বিতরণ করা হয়েছে।
ইডি এরই মধ্যে ৩৫টিরও বেশি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে এবং ২৫ জনের বেশি ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তদন্তের পরিধি আরও বাড়বে বলে সূত্র জানিয়েছে।
সূত্র জানিয়েছে, এখানে পরিকল্পিত একটি প্রতারণার ষড়যন্ত্র রয়েছে, যার মাধ্যমে ব্যাংক, বিনিয়োগকারী, শেয়ারহোল্ডার ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতারিত করা হয়েছে।
তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং আরও সংস্থার জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানায় ইডি।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম