মাদক কারবার-মানি লন্ডারিংয়ে বদির দুই ভাইয়ের সংশ্লিষ্টতা মিলেছে

০২:৩৬ পিএম, ১৭ এপ্রিল ২০২৪, বুধবার

মাদক মামলায় টেকনাফের সাবেক এমপি আব্দুর রহমান বদির দুই ভাই আমিনুর রহমান ও আব্দুর শুক্কুরের সংশ্লিষ্টতার তথ্য পেয়েছে...

ড. ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট গ্রহণ

০১:১৫ পিএম, ০২ এপ্রিল ২০২৪, মঙ্গলবার

গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক কর্মচারীদের সংরক্ষিত ফান্ডের লভ্যাংশের ২৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে...

ন্যাশনাল ব্যাংকের রন হক-রিক হকসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

০৮:৫৭ পিএম, ০১ এপ্রিল ২০২৪, সোমবার

৮৭ লাখ মার্কিন ডলার বা প্রায় শত কোটি টাকা পাচার ও আত্মসাতের অভিযোগে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক দুই পরিচালক রন হক সিকদার...

বৈদেশিক মুদ্রা ‘চুরি করতে’ ব্যাংককর্মীদের সার্ভার ডাউন নাটক

০৪:৩২ পিএম, ৩০ মার্চ ২০২৪, শনিবার

ব্যাংক বা মানি চেঞ্জার থেকে ভাউচার দেওয়ার নিয়ম থাকলেও চক্রটি তা দেয়নি। কেউ ভাউচার চাইলে সার্ভার ডাউনের অজুহাত দেখাতেন অভিযুক্ত ব্যাংককর্মীরা...

অ্যাপসে হুন্ডির মাধ্যমে ৪০০ কোটি টাকা পাচার

০৮:০৯ পিএম, ২৮ মার্চ ২০২৪, বৃহস্পতিবার

‘জেট রোবোটিক’ একটি অ্যাপস। এ অ্যাপের অ্যাডমিন কুমিল্লার শহিদুল ইসলাম ওরফে মামুন। তিনি ২০২০ সাল থেকে দুবাইতে আছেন...

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল গ্রেফতার

১১:০৬ পিএম, ২১ মার্চ ২০২৪, বৃহস্পতিবার

ভারতের দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করেছে দেশটির কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টটরেট (ইডি)। মদনীতি কেলেঙ্কারির অভিযোগে...

স্ত্রীকে দিয়ে শ্যালকের সম্পত্তি করায়ত্ত, দুদকের জালে কর কর্মকর্তা

০৮:২১ পিএম, ১৯ মার্চ ২০২৪, মঙ্গলবার

ছয় কোটি ৩১ লাখ ৫২ হাজার ৫৪৩ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ২৬ কোটি ৮৩ লাখ ২০ হাজার ৭৭৩ টাকা অর্থপাচারের অভিযোগে সাবেক কর কমিশনার আ. জা. মু. জিয়াউল হকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)...

পি কে হালদারের ১৩ সহযোগীর সাজা বাড়াতে হাইকোর্টে দুদকের আবেদন

১০:২২ এএম, ১৯ মার্চ ২০২৪, মঙ্গলবার

গ্লোবাল ইসলামী (সাবেক এনআরবি গ্লোবাল) ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার (পিকে) হালদারের ১৩ সহযোগীর সাজা বাড়াতে

বিএনপি লগি-বৈঠার রাজনীতি করে না: মঈন খান

০২:১২ পিএম, ১৬ মার্চ ২০২৪, শনিবার

বিএনপি জনগণের শক্তিতে রাজনীতি করে, লগি-বৈঠার রাজনীতি করে না বলে মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান...

ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে অর্থপাচার ৯০ শতাংশ রোধ হয়েছে: গভর্নর

০১:১৬ এএম, ১২ মার্চ ২০২৪, মঙ্গলবার

ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে অর্থপাচার ৯০ শতাংশ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার...

বাংলাদেশ ব্যাংককে ক্ষমতায়ন করার সময় এসেছে: এ কে আজাদ

০৫:৪৯ পিএম, ১০ মার্চ ২০২৪, রোববার

দেশ থেকে টাকা পাচার এবং খেলাপি ঋণ আদায় না হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সক্ষমতাকে দায়ী করলেন সংসদ সদস্য ও ব্যবসায়ী...

জামিন পেলেও মুক্তি মিলছে না ডেসটিনির এমডি রফিকুলের

০৬:৫৪ পিএম, ০৬ মার্চ ২০২৪, বুধবার

ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রায় এক হাজার ৮৬১ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের মামলায় ১২ বছরের...

স্বাস্থ্যের আবজাল দম্পতির জামিন শুনানি ২০ মার্চ

০৩:৩০ পিএম, ০৬ মার্চ ২০২৪, বুধবার

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থপাচারের অভিযোগে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আবজাল হোসেন ও তার স্ত্রী রুবিনা...

ফরিদপুরের বরকত-রুবেলসহ ৪৭ জনের মামলা আমলে গ্রহণ ২২ এপ্রিল

০১:৫১ পিএম, ০৫ মার্চ ২০২৪, মঙ্গলবার

দুই হাজার কোটি টাকা পাচারের মামলায় ফরিদপুর শহর আওয়ামী লীগের অব্যাহতিপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন বরকত ও তার...

পি কে হালদারের বান্ধবী অনিন্দিতার জামিন বহাল, বাবারটা স্থগিত

১১:২২ এএম, ০৪ মার্চ ২০২৪, সোমবার

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থপাচারের অভিযোগে মানি লন্ডারিং আইনে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় পি কে হালদারের বান্ধবী অনিন্দিতা মৃধাকে...

অর্থপাচার ঠেকাতে সরকারকে কঠোর হতে বললেন সালমা ইসলাম

০৮:৪৭ পিএম, ০৩ মার্চ ২০২৪, রোববার

খেলাপি ঋণ ও অর্থপাচার বন্ধে সরকারকে কঠোর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম...

বিএনপির সাবেক এমপি গিয়াসের বিরুদ্ধে চার্জশিট অনুমোদন

০৩:৫৪ পিএম, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, বৃহস্পতিবার

কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিনের বিরুদ্ধে করা মামলার চার্জশিট অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে...

পি কে হালদারের বান্ধবী অনিন্দিতা ও তার বাবার জামিন স্থগিত

০৯:২৭ পিএম, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, রোববার

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থপাচারের অভিযোগে মানিলন্ডারিং আইনে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় পি কে হালদারের বান্ধবী...

এত টাকা পাচার হয়, বাংলাদেশ ব্যাংক করে কী: প্রশ্ন চুন্নুর

০৯:৪৩ পিএম, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, বৃহস্পতিবার

বাংলাদেশ ব্যাংক কেন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি- এমন প্রশ্ন রেখেছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও সংসদে বিরোধী দলীয়...

মানিলন্ডারিং ও সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন

০৭:৪৪ পিএম, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, বৃহস্পতিবার

সিআইডি প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মোহাম্মদ আলী মিয়া বলছেন, মানিলন্ডারিং ও সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার...

অর্থপাচারের ৮৫ শতাংশই আমদানি-রপ্তানির আড়ালে

০৭:০৬ পিএম, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, মঙ্গলবার

অর্থপাচারের ৮০-৮৫ শতাংশই হচ্ছে আমদানি-রপ্তানির আড়ালে। বাণিজ্যের (আমদানি-রপ্তানি) আড়ালে ব্যাংকিং চ্যানেলে ‘আন্ডার ও ওভার...

কোন তথ্য পাওয়া যায়নি!